“콜로라도 간판 달면 장땡?”…가짜 기업 수천 개 소탕 작전 시작됐다

2026-05-27

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미국 콜로라도주가 전 세계 사기꾼들의 ‘신분 세탁소’로 전락할 위기에 처하자 주 정부가 칼을 빼 들었다. 콜로라도주 법무장관실은 유령 회사를 차려놓고 전 세계를 무대로 로맨스 스캠, 가상자산(암호화폐) 사기 등을 벌인 글로벌 사기 네트워크와의 전쟁을 선포했다.

내 집 주소에 회사가 370개? 황당한 ‘유령 회사’들의 정체

미국 콜로라도주 법무장관실(Attorney General Phil Weiser)이 5월 21일 발표한 보도자료에 따르면, 필 와이저(Phil Weiser) 법무장관은 수천 개의 가짜 콜로라도 등록 기업들을 강제 해산하기 위한 대규모 법적 조치에 착수했다.

이들 가짜 기업은 콜로라도 주민들의 주거지 주소를 무단으로 도용하거나, 동의 없이 가상 우편함을 등록 대행자로 내세우는 방식을 사용했다. 실제로 크리플 크리크(Cripple Creek)의 한 가정집은 자신들도 모르는 사이에 무려 370개의 기업이 자기 집 주소로 등록되어 있는 황당한 사실을 발견하기도 했다. 이로 인해 수많은 주민이 원치 않는 우편물 폭탄과 사기 피해자들의 항의 전화에 시달려야 했다.

가상자산부터 로맨스 스캠까지…콜로라도 ‘양호 등급’의 함정

조사 결과, 이 유령 회사들은 미국 전역은 물론 중국과 동남아시아 등 해외에 기반을 둔 거대 사기 네트워크와 연결되어 있었다.

사기꾼들이 굳이 콜로라도주에 유령 회사를 세운 이유는 무엇일까? 바로 ‘신뢰를 조작하기 위해서’였다. 콜로라도주 국무장관으로부터 발급받은 정식 법인 등록증과 ‘양호 등급(Good Standing)’ 증명서는 사기꾼들에게 완벽한 합법적 가면이 되어 주었다. 심지어 일부 업체는 미 재무부의 자금서비스업(MSB) 등록이나 미 증권거래위원회(SEC) 신고서까지 허위로 제출하며 치밀함을 보였다.

피해자들은 데이팅 앱, 왓츠앱(WhatsApp), 온라인 투자방 등에서 접근한 사기꾼들에게 속아 이 가짜 기업들의 콜로라도 등록증을 믿고 돈을 보냈다. 피해 금액은 적게는 수만 달러에서 많게는 수십만 달러에 달했다. 콜로라도의 한 고령층 주민은 허위 투자 사이트인 ‘네엑스(Neex LLC)’에 속아 10만 달러(약 1억 3천만 원) 이상의 가상자산 투자 사기를 당하기도 했다.

주요 타깃이 된 사기 기업들

이번 법적 조치에 포함된 대표적인 사기 혐의 기업들은 다음과 같다.

신비(Xinbi Co., Ltd.): 사기 및 자금 세탁 활동과 연계되어 수십억 달러 규모의 거래를 처리한 것으로 의심되는 가상자산 거래소.
네엑스(Neex LLC): 합법적인 투자 웹사이트를 모방해 소비자들로부터 수십만 달러를 갈취한 모방 사이트.
개릿포유(Garrettforu LLC): 텔러 카운티의 단독 주택 한 곳에 300개가 넘는 법인이 입주해 있다고 허위 등록을 대행한 사기성 등록 대행업체.
덴버 17번가 1312번지의 가상 우편함 주소를 공유하는 수천 개의 유령 법인들.

콜로라도 법무장관실은 법적 소송과 더불어 플랫폼 호스트들과 협력하여 신비(Xinbi), 네엑스(Neex)를 포함한 11개 사기성 기업의 웹사이트를 즉각 폐쇄 조치했다.

필 와이저 콜로라도 법무장관의 경고 “이 사기 범죄들이 통하는 이유는 바로 ‘신뢰’를 조작하기 때문이다. 사기꾼들은 소비자들의 돈을 가로채기 위해 콜로라도 법인 등록 제도를 악용했다. 법인 등록증 하나만으로는 그 회사가 진짜 안전하고 합법적인 기업인지 절대 보장할 수 없다.”